寶山鋼鐵股份有限公司關于控股股東簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“寶鋼股份”或“公司”）接到控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“中國寶武”）的通知，中國寶武于 2018 年 11 月 30 日與江蘇省人民政府、南京市人民政府、鹽城市人民政府簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議相關內(nèi)容涉及寶鋼股份，現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署基本情況

為加快推動江蘇省鋼鐵行業(yè)轉型升級和空間布局優(yōu)化，協(xié)議各方一致同意建立長期戰(zhàn)略合作關系，達成框架協(xié)議。協(xié)議各方的合作遵循國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及產(chǎn)業(yè)、行業(yè)政策，涉及中國寶武下屬上市公司的內(nèi)容，在具體實施之前需履行上市公司審批程序，并以上市公司審批結果為準。

二、戰(zhàn)略合作協(xié)議的主要內(nèi)容

1.按照“總體規(guī)劃、分步實施、產(chǎn)業(yè)調整、市場主導”的原則，共同推進中國寶武梅鋼區(qū)域（含礦區(qū)，下同）產(chǎn)業(yè)轉移和轉型發(fā)展，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)向江蘇沿海轉移。

2. 根據(jù)江蘇省及南京市沿江鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級與布局調整規(guī)劃，研究制訂梅鋼區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉移和新基地建設方案。爭取用十年時間到 2028年底前，鋼鐵冶煉產(chǎn)能逐步遷出南京市（以所涉及公司的股東履行相應審批流程為前提）；布局新興產(chǎn)業(yè)，建設產(chǎn)業(yè)新城，實現(xiàn)梅鋼區(qū)域轉型升級。

3.大力推動寶武鹽城綠色精品鋼基地建設，促進雙方在鋼鐵基地、城市建設、港口碼頭、物流運輸、科技創(chuàng)新等領域全方位、多元化合作。

雙方共同在鹽城市濱海港工業(yè)園區(qū)布局建設2000萬噸級規(guī)模的精品鋼項目，加強在港產(chǎn)、港口、港城等領域的投資與合作，采取積極措施，落實相關事項，協(xié)同推進項目落地。

精品鋼項目一次性規(guī)劃，分階段實施。一期項目產(chǎn)能規(guī)模 800—1000 萬噸，投資 500 億元，計劃 2019 年啟動項目建設的相關工作，在完成項目備案審批的前提下，3 年左右完成項目建設，建成集碼頭、煉焦、煤氣利用綜合發(fā)電機組、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體的全流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。中國寶武優(yōu)先考慮由下屬鋼鐵旗艦公司寶山鋼鐵股份有限公司投資建設該項目。

三、對上市公司的影響

1.戰(zhàn)略合作協(xié)議尚處于初始階段，預計對公司 2018 年度業(yè)績不產(chǎn)生重大影響。

2. 項目建設涉及資金額度較大，公司未來將通過自有現(xiàn)金與融資相結合的方式解決項目建設所需資金。

四、重大風險提示

1.協(xié)議中涉及公司的相關內(nèi)容，目前尚未進行詳細的項目可行性論證和實際開展該投資項目。在具體實施之前需進行詳細的可行性論證，并須履行上市公司審批程序，以上市公司審批結果為準。

2.相關產(chǎn)能指標除來源于梅鋼區(qū)域約 700 萬噸產(chǎn)能轉移外，還需要中國寶武內(nèi)部協(xié)同發(fā)展和結構優(yōu)化帶來鋼鐵產(chǎn)能轉移，以及通過其他合法途徑取得的鋼鐵產(chǎn)能指標。

3.項目建設需得到國家及江蘇省相關部門的審批。

4.上述協(xié)議為框架性文件，具體事項和權利義務以最終簽署的相關法律文件為準。

公司將密切關注協(xié)議涉及的各項后續(xù)進展事宜，嚴格按照有關規(guī)定履行公司決策審批程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2018 年 12 月 1 日